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        1. 典河南

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          警惕!河南通报打击经济犯罪典型案例

          典河南 2019-09-02旅游

          发布会现场 孙雅琼 摄

          人民网郑州5月13日电(王佩)5月13日 ,河南省公安厅召开新闻发布 ,通报了2018年以来全省公安机关打击和预防经济犯罪情况 ,并通报了打击经济犯罪十大典型案例 。生活中遇到类似情况 ,大家一定要提高警惕 ,防止被“套路” 。

          河南九洲天中投资发展集团非法吸收公众存款案

          2012年以来 ,河南九洲天中投资发展集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市 ,43个县区设立办事处 ,以豫南总商会及豫南总商会下属中小企业发展联盟 、河南融业企业管理咨询有限公司为办事机构 ,以驻马店市高铁站商务区九洲商务中心建设项目 、河南九洲天中投资发展集团九洲汇会馆项目 、舞钢电影城暨影视产业园项目等项目为依托 ,以月息一分至三分不等 的高息为诱饵 ,向社会不特定对象大肆吸收存款 ,涉及全省多个地区 ,涉及金额巨大 ,涉及人数众多 。

          民警提醒 :提高风险防范意识 ,抵制高息集资诱惑 ,警惕贷款 、非法融资和非法集资广告陷阱 ,理性选择投资渠道 。

          鹤壁市张某信用卡诈骗案

          2016年12月 ,河南省鹤壁市公安局接到受害人陈某报案称 :犯罪嫌疑人利用其代理 的POS机进行盗刷活动 ,并给陈某本人带来巨大损失 。经鹤壁市局初步审查之后 ,于2017年11月24日立案侦查 ,发现这是一起利用“虚拟卡”实施盗刷 的信用卡诈骗案 ,犯罪嫌疑人杨某使用通过网络购买公民个人信息及钓鱼网站链接 ,骗取公民信用卡密码 、安全码 、验证码等信用卡相关信息 ,并将上述信息出售给犯罪嫌疑人张某在其购买 的POS机上盗刷 ,15名群众被盗刷18万元 。

          民警提示 :互联网时代公民更应注重保护个人信息 ,对于一些可疑网站不要轻易打开链接 ,要学会从细微之处辨别一些钓鱼网站 ,特别是个别网站提示注册信息 ,收集个人隐私数据时 ,要慎之又慎 ,避免个人信息被盗取 ,给个人造成经济损失 。

          许昌刘磊等人骗购外汇案

          2018年3月 ,许昌市公安局接到报警 ,部分客户采取拆分购汇 的方式逃避外汇监管 ,将大量资金转至境外账户 。许昌市公安局立即成立专案 ,迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用网上购买 的银行卡或者亲朋好友银行卡 ,利用网银以因私外出旅游为由购买外汇并转至香港 ,在香港地下黑市兑换人民币谋取利益 的违法犯罪事实 。

          民警提醒 :注意保护个人隐私 ,切勿私下买卖银行卡 ,对于亲朋好友提出借用个人银行卡 的要求提高警惕 ,同时一定要通过正规渠道购买外汇 。

          杭州“我是小丑”网络科技有限公司组织领导传销活动案

          2018年6月8日 ,许昌市建安区公安分局对杭州“我是小丑”网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查 。杭州我是小丑网络科技有限公司对外宣称开发运营 的IAC网络平台是以区块链 、大数据 、人工智能为技术 的互联网创新社交广告平台 ,实际上是设置会员门槛 ,靠拉人头获利 的网络传销平台 。

          该案 的主要作案手法为 :一是主要犯罪嫌疑人藏身境外 ,遥控操纵网络平台 ,以高额回报为诱饵 ,大量发展下线人员 ,从事传销活动 ;二是推出一款名为IAC 的网络平台 ,对外鼓吹是以区块链 、大数据和人工智能为基础打造 的社交推广平台 ,新会员必须向上线会员缴纳200元费用以获得老会员激活码激活后才可以注册成为会员 、发展下级会员 。平台设定高额 的回报 ,来引诱会员加入 ,拉人头 、发展下线 ;三是平台以2000元一个 的价格将所谓 的“种子”卖给注册会员 ,并对会员承诺 ,每个种子都会增值 ,获得平台收益 ,但要求会员必须在规定时间卖出 ,但所谓 的“种子”只能在平台内部流通 ,本身不具备任何价值 ,平台不会回购“种子” ,会员手里 的“种子”只能通过拉人头才能继续交易 。

          警方提醒 :新型传销活动打着各种网络新概念和新型营销方式 的旗号 ,以所谓“慈善互助”“电子商务”“虚拟货币”“区块链”“消费返利”等名义 ,采取虚假 、夸大宣传 的方式以及潜在 的高额回报诱惑群众参加 ,蒙蔽性 、欺骗性极强 。这种模式资金运转难以长期维系 ,一旦资金链断裂 ,加入者将面临严重损失 。只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”等特征基本可以认定为涉嫌传销 。大家一定要认清非法传销组织敛财 的真面目 ,严防上当受骗 。

          周口尚某某等人制售假冒伪劣汽车轮毂案

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